Cписок документов, необходимых для открытия счета юридическому лицу - нерезиденту РФ

1. Заявление на открытие счета  в рублях,  в валюте (в 1-ом экз.) и Договор банковского счета в рублях,  в валюте (в 2-х экз.) – установленной Банком формы.
2. Анкеты клиента ООО КБ «РОСАВТОБАНК», установленной Банком формы ( Юридического лица и  Распорядителей юридического лица, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати).
3. Копии документов, удостоверяющих личность руководителя и всех лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати*.
4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати на лиц, уполномоченных распоряжаться расчетным счетом (если лицо, наделенное правом второй подписи отсутствует, в Карточке должна иметься запись об этом) Заверяется либо у нотариуса, либо непосредственно в Банке. Если Карточка оформлена за границей, к ней предъявляются соответствующие требования**.
5. Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом органе Российской Федерации. Выдается в случае, если Клиент состоит на учете в налоговом органе РФ по любому из нижеуказанных оснований:
- осуществление деятельности в РФ через филиал, представительство либо отделение;
- Клиент является международной организацией;
- имеет недвижимое имущество и транспортные средства на территории РФ.
6. Свидетельство об учете в налоговом органе Российской Федерации.
Выдается по месту налогового учета Банка, в случае если Клиент не имеет Свидетельства, указанного в пункте 5 настоящего Списка.
7. Учредительные документы со всеми действующими изменениями и дополнениями:
- Устав либо Положение и т.п.
- Сертификат об инкорпорации, Выписка из торгового реестра и т.п.
8. Документы о создании юридического лица и о принятии (утверждении) учредительных документов в последней (действующей) редакции.
9. Документы об избрании/назначении единоличного исполнительного органа.
10. Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.
11. Лицензия (для юридических лиц, деятельность которых подлежит лицензированию).
12. Вопросник для юридических лиц – нерезидентов, не являющихся российскими налогоплательщиками (не имеющими свидетельства в соответствии с п. 5)) (выдается Банком),
13. Рекомендательные письма, составленные в произвольной форме, российских или иностранных кредитных организаций, в которых у юридического лица, не имеющего свидетельства в соответствии с п. 5, открыты банковские счета (по усмотрению Банка в отношении учредителей этого юридического лица могут также запрашиваться рекомендательные письма).
14. Доверенность о предоставлении права подписи лицам, указанным в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, (при отсутствии в Карточке подписи руководителя); на подписание договора банковского счета и/или распоряжение счетом. Доверенность ввезенная из-за границы должна соответствовать определенным требованиям**.
15. Доверенность на предоставление и получение документов, возможность расписываться за полученные документы, представление интересов Клиента при открытии счета, с обязательным предъявлением паспорта доверенным лицом (не требуется, если предоставляет и получает документы единоличный исполнительный орган юридического лица). Доверенность ввезенная из-за границы должна соответствовать определенным требованиям**.

*Для лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, – нотариально удостоверенный перевод паспорта; документ, подтверждающий право пребывания (проживания) в РФ; миграционная карта в соответствии с действующим законодательством России, Приложение к Анкете клиента ООО КБ «РОСАВТОБАНК» – физического лица.

Документы, составленные на иностранном языке, обязательно должны иметь нотариально удостоверенный перевод.

Документы, предусмотренные в пунктах 1), 2), 4), 14), 15) предоставляются в виде оригиналов.
Документы, предусмотренные в пунктах 5) и 6) предоставляются в виде оригиналов и копий***.
Документы, предусмотренные в пунктах 3), 7) – 13) предоставляются в виде оригиналов или копий***.

*** Копии могут быть заверены одним из следующих способов:
- нотариально или государственным органом, выдавшим/зарегистрировавшим документ;
- клиентом и Банком (при условии обязательного предъявления оригиналов документов) в соответствии с тарифами Банка.

При открытии второго и последующих счетов в рублях и иностранной валюте предоставляются следующие документы:
- оригиналы свидетельств, предусмотренных в пунктах 5) и 6) – только предъявляются;
- документы, указанные в пунктах 1), 14) и 15);
- новая  Карточка с образцами подписей и оттиска печати (при условии несовпадения лиц, обладающих правом подписи);
- при наличии изменений (в том числе учредительных документов) – документы с соответствующими изменениями (в соответствии со  Списком документов, предоставляемых в ООО КБ «РОСАВТОБАНК» в случае внесения изменений в учредительные документы юридического лица).

Уважаемые клиенты! Напоминаем Вам, что после открытия счета Вы должны в 7-дневный срок сообщить в налоговую инспекцию, в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования об открытии счета. Формы сообщений размещены ниже:
Форма сообщения об открытии (закрытии) счета - Налоговая инспекция
Форма сообщения об открытии (закрытии) счета - ФСС
Форма сообщения об открытии (закрытии) счета - Пенсионный фонд

Скачать список документов, необходимых для открытия расчетного счета в рублях и текущего валютного счета юридическому лицу - нерезиденту